עלות המסמך 99 ש"ח

ב"ש (ירושלים) 9416/03

2. אליעזר שוובר

3. ישראל שור

נ ג ד

מדינת ישראל

בית משפט השלום ירושלים

[01.01.2004]

כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון - גונן

בשם המבקשים - עו"ד זפט ורזניק

בשם המשיבה - עו"ד בהט

החלטה

1.    כללי

הבקשה שלפני היא להחזרת תפוסים - שיקים ומזומנים - שתפשה המשיבה במסגרת חקירת חשדות נגד המבקשים שבבסיסן חשדות לעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן - חוק הלבנת הון). בבקשה המקורית התבקש גם ביטול הקפאת החשבונות, אך כיון שבשלב הדיון עוד לא היו ידועים החשבונות שהוקפאו (על פי צו של בית המשפט המחוזי), טענו המבקשים רק לעניין החזרת התפוסים. הדיון התמקד בשאלה מהן סמכויותיה של המשטרה להחזיק תפושים, בין לצרכים ראייתיים, בין למטרת חילוט, כאשר קיים חשד לעבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק הלבנת הון.

המשיבה טענה כי השיקים (או לפחות חלק מהם) נדרשים לה לצרכים ראייתיים, ואילו המזומן דרוש לה כדי לבקש את חילוטו בסיום ההליך, אם יורשעו המבקשים במיוחס להם. המבקשים טענו כי ככל שמדובר בדרישה ראייתית ניתן להסתפק בצילום השיקים. אשר למזומן, נטען כי מכוח סעיף 21 לחוק הלבנת הון ניתן לחלט רק כספים שהושגו בעבירה או שימשו לה. לטענת המבקשים כסף, שהוא חסר זהות אינו יכול לשמש בביצוע עבירה, ואשר לרווחים, יש לבחון האם הונחה תשתית ראייתית כי הסכום שנתפס (כמליון וחצי שקלים), היווה את הרווח מעבירות אי הדיווח בתקופה הרלוונטית. ב"כ המבקשים הדגיש כי מדובר בחברה הנותנת שירותים פיננסיים על פי חוק, ועל כן אין מקום להורות על החזקת כל הכספים שנתפשו בידי המשטרה.

2. התשתית החקיקתית וסמכות בית המשפט

חוק איסור הלבנת הון קובע  שלש עבירות מרכזיות. שתיים מהן הן איסור הלבנת הון ונדונות בסעיף 3 לחוק. השלישית היא איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, הקבועה בסעיף ...

עלות המסמך 99 ש"ח