חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > צ"א (מרכז) 15999-08-19 - מדינת ישראל נ' גבריאל מגנזי ואח', החלטה
חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.
פסקי דין – רכישה
עלות המסמך 99 ש"ח
צ"א (מרכז) 15999-08-19 - מדינת ישראל נ' גבריאל מגנזי ואח'

צ"א (מרכז) 15999-08-19

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד הבדלי, פריסמן ועואדיה

נ ג ד

1. גבריאל מגנזי

2. מגנזי תשתיות בע"מ

3. מגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ

4. מגנזי בטון בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד דחוח, רוטנברג וחייקין

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

[28.02.2020]

כבוד השופט עידו דרויאן-גמליאל

החלטה

 

מהות השאלה שבמחלוקת:

המשיבים, בהיותם חשודים בפלילים ומשנתפס רכוש רב מרכושם בצו זמני, יזמו וכרתו עם המבקשת הסכם, לפיו הושב להם חלק נכבד מהרכוש שנתפס, ומצדם התחייבו שלא לפנות לבית המשפט בבקשות להשבת יתרת הרכוש, עד לתום ההליכים.

לאחר הגשתו של כתב האישום נגדם, הזדרזו המשיבים להתנער מההסכם ועתה לפני בקשת הצדדים להכריע ראשית לכל בשאלת תקפותו של ההסכם וכוחו לחייב את הצדדים.

רקע והליכים:

בפני בקשה שהגישה המדינה למתן צו זמני ברכוש, לפי סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 בצירוף סעיף 36(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג - 1973. רשימת הרכוש לגביו מתבקשים הצווים הזמניים צורפה לבקשה, אך בשלב זה אין צורך למנותו.

משיב 1 הוא איש עסקים אשר בשליטתו "קבוצת מגנזי" - מספר תאגידים הפועלים בעיקר בתחומי הנדל"ן, התשתיות והבנייה בישראל, המשיבות 2, 3 ו-4 ביניהן.

ביום 7.8.19 הוגש כנגד המשיבים כתב אישום המייחס להם, בין השאר, עבירות על חוק איסור הלבנת הון; חוק התחרות הכלכלית; פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

הבקשות, התגובות וההחלטות בעניין זה, בשלביו השונים, רבות מאוד, ולהלן יובאו האירועים ונקודות הציון הרלוונטיים לעניינו, כסדרם הכרונולוגית.

ביום 21.12.15 החלה חקירה גלויה נגד המשיבים.

ביום 23.12.15, הגישו המשיבים לבית משפט ...



במסמך זה מוצגים רק 2,500 התווים הראשונים של פסק הדין/ההחלטה, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאות ההליך. על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

חוקים – רכישה
עלות המסמך 99 ש"ח